建设银行、全聚德等7家公司重要公告!

文曲塘 2022-01-21 20:29:54

一、合兴包装:审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第五届董事会董事任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司第一大股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业提名许晓光先生、林海生先生、邱素英女士作为公司第六届董事会董事候选人,公司第二大股东宏立投资有限公司提名许晓荣女士作为公司第六届董事会董事候选人。董事会提名肖虹女士、陈守德先生及黄健雄先生为第六届董事会独立董事候选人。

经表决,全体董事同意提名许晓光先生、许晓荣女士、林海生先生、邱素英女士、肖虹女士(独立董事)、陈守德先生(独立董事)、黄健雄先生(独立董事)为公司第六届董事会董事候选人,同意将上述董事候选人提交公司股东大会审议。

二、东北证券:2021年度业绩快报

2021年,公司实现营业收入75.08亿元,较上年同期增长13.59%;公司实现归属于上市公司股  东的净利润16.47亿元,较上年同期增长23.51%,主要是证券经纪业务、信用交易业务、股权投资业务收入及做市业务投资收益增加所致。

2021年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与公司2021年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

三、雪松发展:审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》

综合考虑公司业务发展及审计工作安排等情况,公司拟聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度外部审计机构,负责公司2021年度财务报告及相关专项审计工作,聘期一年。2021年度审计费用共150.00万元,其中,财务报表审计费用130.00万元,内控审计费用20.00万元。

公司已就拟变更会计师事务所事项与原聘任会计师事务所中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)、中喜进行了充分沟通,各方均已明确知悉本事项并表示无异议。

四、全聚德:关于职工代表监事换届选举的公告

公司经过全体与会职工代表认真讨论,选举汪滨女士、张景宇女士为公司第九届监事会职工代表监事。汪滨女士、张景宇女士与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的3名股东代表监事共同组成公司第九届监事会,任期与股东代表监事的任期保持一致。

五、中国宝安:关于持股5%以上股东增持公司股份进展的提示性公告

公司收到股东韶关高创出具的《股东增持股份进展通知函》,韶关高创通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份1,000,000股,占公司总股本的0.04%。本次增持后,韶关高创累计持有公司股份387,882,121股,占公司总股本的15.04%。

六、建设银行:董事会会议决议公告

2022年,本行固定资产投资预算总量安排人民币200亿元。本项议案将提交本行股东大会审议,详情将于股东大会会议资料中披露。表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

七、中国外运:关于股票期权激励计划获得国务院国资委批复的公告

公司获实际控制人招商局集团有限公司通知,招商局已收到国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于中国外运股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》(国资考分〔2022〕31 号),国务院国资委原则同意公司实施股票期权激励计划。

公司股票期权激励计划尚需股东大会批准后方可实施。公司将根据上述事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

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